一个搞机械化土石方工程的高手,在炒期货方面是个门外汉,虽处于亏损状态,却高调宣称赚了很多钱,让很多工程老板相信了。49个老板看重他给的高利息,纷纷借钱给他炒期货,结果血本无归。
6月18日,李某犯下非法吸收公众存款罪,被永川区法院一审判处有期徒刑九年六个月,并处罚金40万元。
土石方工作人员
宣称稳赚不赔
李某原本是一名机械化土石方工程处的工作人员,在土石方工程方面可谓是一个高手。
李某得知买卖期货可能获得巨大效益后,开始投身于其中。可是,期货市场的瞬息万变,李某不但没赚钱,反倒亏损不少。
但是,每每有土石方工程老板问他炒期货炒得咋样时,李某从不说亏损的事,只讲自己对期货如何精通,鼓吹自己稳赚不赔,获得了巨大的收益。
说者无心,听者有意。这样,一传十,十传百,李某逐渐在大家心目中树立起了期货高手的形象。
自诩期货高手
引诱老板投资
2007年下半年,李某决定找钱翻本。
他在机械化土石方工程处工作,结识不少建筑行业的老板。他以高息回报为诱饵,向他们承诺按照所出资金4%~10%的比例按期支付利息。
2009年,胡老板到李某所在的工程处去联系工作时,遇到了李某。李某说,期货的投资年回报率很高,他对炒期货很有一套,很多人都拿钱给他在帮忙炒,赚了很多钱,如果胡老板想赚钱,也可以拿钱给他,他保证赚钱。
胡老板先后7次,将2400万元交给了李某。
从事经贸生意的黄老板担心有风险,起初不敢交钱给李某。可看到那些交了投资款的人每月都收到了高额利息,他也开始心痒痒起来,转给了李某100万元。李某承诺按7%的比例支付月息,并于2010年10月、11月、12月支付了利息18.5万元。
高息诱骗公众
49人上当受骗
为了维持自己的诚实可信形象,李某收取资金时一般会当场出具收条,有时投资人交款时他不在,他也会委托其他人代为保管,拿到钱后再出具收条。
随着李某的名气越来越大,有的受害人甚至主动找到李某要求加入。
到了后期,李某投资亏损、将资金用于购买房屋、高消费等,导致周转资金缺口越来越大,渐渐不能按时返还利息。2010年初,资金链彻底断裂,黄老板等人陆续向公安机关报案。
2010年5月29日,李某在云南省建水县曲江镇落网。截止此时,李某先后从49个老板手中吸收资金达1.5亿元。由于炒期货亏损和高消费,不能偿还的资金达5000万元。
6月18日,因用远高于银行同期存款利息为诱饵的方法,向社会公众吸收资金1.5446亿元,李某犯下非法吸收公众存款罪,被永川区法院一审判处有期徒刑九年六个月,并处罚金40万元。
宣判后,李某当庭表示不服判决,将提起上诉。
又见庞氏骗局
办案法官介绍,很多生意场上的人都知道庞氏骗局,这是一种最古老和最常见的投资诈骗,在中国又称拆东墙补西墙,简言之就是利用新投资人的钱,来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象,进而骗取更多的钱。
法官表示,李某的骗术其实很简单,他一直用庞氏骗局来维持资金运转。很多老板看到李某给的高利息回报,认为李某确实有能耐,对他佩服得五体投地。很多生意场上身经百战的老板,就这样栽了进去。